西安警方破获依托区块链技术的新型诈骗案 斩断伪装犯罪链条

西安市公安局联合金融监管部门、区块链技术研判专班，成功破获一起打着“区块链虚拟货币投资”旗号实施的电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人12名，冻结涉案资金及虚拟货币价值近千万元，打掉了一条利用区块链技术隐匿犯罪痕迹的新型诈骗产业链。

近年来,区块链技术在数字经济领域的应用逐渐普及，却被部分不法分子当成了“犯罪外衣”，他们假借“去中心化金融”“国家级区块链项目”“高收益链上理财”等噱头，编造虚假投资项目，利用区块链的匿名性、交易难追溯特点逃避打击，骗取群众钱财，此次案发源于西安市民张先生的报警：2023年初，他通过社交平台结识了一名“投资顾问”，对方推荐一款名为“西秦链”的虚拟货币项目，宣称依托官方区块链技术，年化收益率可达35%，且资金由智能合约托管，绝对安全，张先生先后投入32万元购买该代币后，平台突然无法登录，“投资顾问”也彻底失联。

接警后,西安警方立即成立专案组针对新型网络犯罪展开攻坚，办案民警介绍，相较于传统电信诈骗，依托区块链的诈骗往往通过境外服务器、匿名钱包转移资金，交易痕迹极易被刻意隐匿，侦破难度极大，专案组联合区块链技术专家，通过对涉案虚拟货币的交易链路逆向追踪，结合资金流、信息流交叉比对，逐步锁定了位于广东、福建等地的犯罪团伙窝点。

经查,该犯罪团伙搭建了全套虚假区块链投资平台，伪造了官方资质、项目白皮书和权威合作背书，在短视频、社交平台批量引流，吸引群众充值购买所谓“链上代币”，团伙成员通过多层匿名钱包将骗取的资金转移至境外账户，试图切断警方追踪路径，但警方通过技术手段破解了交易节点的隐匿痕迹，最终在多地同步收网，查获涉案电脑、手机百余台，冻结了全部涉案赃款及对应虚拟货币。

据办案民警介绍,此类区块链诈骗的迷惑性极强，不少群众因对区块链技术一知半解，轻信“低风险高回报”的宣传而上当，警方提醒：任何以“高额返利”为噱头的虚拟货币投资、区块链理财均涉嫌违法犯罪，正规区块链技术应用不会以诱导投资为目的，市民应通过官方渠道了解数字金融知识，切勿轻信陌生平台的投资宣传，遭遇诈骗第一时间报警。

西安市公安局相关负责人表示,此次案件的成功侦破，体现了警方对新型网络犯罪的精准打击能力，下一步，警方将持续加强与金融监管、科技企业的协作，建立区块链犯罪预警研判机制，筑牢防范新型网络犯罪的安全防线，切实守护群众财产安全。