重拳出击护民生，云南严打区块链诈骗违法犯罪

近年来，随着区块链技术的普及，部分不法分子打着“虚拟货币投资”“区块链挖矿返利”“数字资产交易”等旗号，编造虚假项目骗取群众钱财，区块链诈骗已成为危害群众财产安全、扰乱金融秩序的突出违法犯罪类型，针对这一乱象，云南省公安机关、金融监管部门联合开展多轮专项整治行动，以零容忍态度重拳打击区块链诈骗违法犯罪，切实守护人民群众的“钱袋子”。

精准溯源：斩断区块链诈骗的黑色链条

区块链诈骗往往披着“技术创新”的外衣，通过搭建虚假交易平台、伪造白皮书、虚构“官方背书”等方式迷惑群众，且多为跨区域、团伙化作案，隐蔽性极强，云南省公安厅网安、刑侦部门结合“断卡”“净网”专项行动，建立了区块链诈骗线索快速研判机制：一方面联合金融机构、互联网企业搭建涉案资金流、信息流溯源体系，通过追踪虚拟货币流转轨迹、锁定服务器部署节点，快速定位犯罪窝点；另一方面联动云南边境州市公安机关,打掉了多个利用边境地区通讯资源搭建诈骗平台的跨境犯罪团伙。

2023年以来，云南警方先后破获“XX数字矿业”“XX生态链”等多起重大区块链诈骗案，抓获犯罪嫌疑人200余名，涉案金额超3亿元，其中昆明警方打掉的一个诈骗团伙，以“分布式存储挖矿”为噱头，通过微信群、短视频平台发展下线，短短半年内就骗取了全国20余个省份的近万名群众投资，最终警方通过追踪虚拟货币提现渠道，一举端掉位于云南曲靖、昆明的3个犯罪窝点,为群众挽回直接经济损失8000余万元。

全民反诈：织密防范宣传防护网

针对区块链诈骗迷惑性强、受害群体覆盖中老年、大学生等多个群体的特点，云南省各地同步开展了针对性反诈宣传，昆明市公安局联合社区、高校、金融机构开展“区块链反诈进万家”活动，通过制作短视频、张贴海报、举办反诈讲座等形式，揭露“高收益必是陷阱”“虚拟货币不受法律保护”等诈骗套路；西双版纳州针对边境地区务工人员较多的特点，在口岸、边民互市点设置宣传点，用双语讲解区块链诈骗的常见手法；昭通市则利用乡村大喇叭、短视频直播等形式，向农村群众普及防范知识，避免群众因“一夜暴富”的诱惑落入诈骗陷阱。

截至目前，云南省累计开展区块链反诈宣传活动1200余场，覆盖群众超500万人次，通过官方新媒体平台发布反诈提示200余条,有效提升了群众对区块链诈骗的识别能力。

长效治理：筑牢监管防护墙

为从源头遏制区块链诈骗滋生，云南省金融监管、网信、市场监管等部门建立了跨部门协同监管机制，对辖区内涉及区块链技术的企业开展全面摸排，依法关停17家未取得资质的虚拟货币交易平台，约谈整改3家违规开展区块链宣传的互联网企业，云南省还建立了区块链诈骗预警机制，通过大数据分析识别异常交易行为，向群众推送预警信息，实现“早发现、早预警、早制止”。

云南省公安厅相关负责人表示，下一步云南将持续保持对区块链诈骗的严打高压态势，不断完善跨部门协同作战体系，加大反诈宣传覆盖范围，坚决铲除区块链诈骗的生存土壤，切实维护人民群众合法权益和金融市场秩序，警方同时提醒广大群众：虚拟货币并非合法投资产品，任何打着“区块链”“数字资产”旗号承诺高额回报的项目均涉嫌诈骗，切勿轻信陌生平台的投资邀请,发现可疑线索及时向公安机关报案。