守护群众钱袋子 重庆严厉打击区块链诈骗违法犯罪

近年来,随着数字经济加速发展，区块链技术在政务服务、供应链管理等领域的应用场景不断拓展，但与此同时，各类假借“区块链”“虚拟货币”“数字藏品”名义实施的诈骗违法犯罪活动呈多发态势，严重侵害群众财产权益，扰乱正常金融市场秩序，作为西部数字经济创新发展的重要枢纽，重庆始终保持对区块链骗局的严打高压态势，通过专项整治、部门联动、精准普法等组合拳，全力筑牢数字经济安全防线，切实守护人民群众的“钱袋子”。

当前,不法分子常用的区块链诈骗套路主要有四类：一是虚拟货币传销诈骗，不法分子搭建虚假交易平台，以“静态分红”“动态返利”“拉人头赚佣金”为诱饵，诱导群众投资所谓“虚拟币”，通过拆东墙补西墙的方式维持资金链，最终卷款跑路；二是虚假区块链项目募资，谎称与政府机构、大型国企达成合作，发行“原始链币”“数字股权”，承诺年化收益率高达数十倍，骗取群众血汗钱；三是仿冒正规平台诈骗，克隆知名虚拟货币交易所界面，或是打着“元宇宙+区块链”“乡村振兴数字币”等新概念，诱导群众下载陌生APP、转账至私人账户实施诈骗；四是虚假数字藏品诈骗，以“限量绝版”“官方背书”为噱头，发售无实际文化价值、无版权授权的虚假数字藏品，高价售卖牟取暴利。

针对这些乱象,重庆多部门联动开展专项整治行动，公安部门聚焦群众反映强烈的区块链诈骗案件，组建专项攻坚队伍，通过大数据研判、资金溯源等手段，精准打击犯罪团伙，2023年以来，重庆警方先后破获多起区块链诈骗案件，打掉以“区块链溯源农产品”“数字文旅项目”为名的诈骗团伙6个，抓获犯罪嫌疑人50余名，冻结涉案资金超2000万元，重庆建立了网信、金融监管、市场监管、通信管理等多部门的协同联动机制，定期排查可疑区块链项目，对未经许可开展虚拟货币相关业务的市场主体依法查处，今年以来已联合关停12家违规虚拟货币交易平台，约谈整改3家违规开展区块链宣传的企业。

除了严厉打击,重庆还注重源头防范，开展全方位的普法宣传，全市各级部门结合“反诈宣传进万家”活动，走进社区、商圈、高校和产业园区，通过以案释法、发放宣传手册、线上直播答疑等方式，向群众普及区块链骗局的识别技巧：凡是承诺“低风险、高回报、稳赚不赔”的虚拟货币投资项目，大概率是骗局；凡是要求下载陌生APP、转账至私人账户的“区块链投资”，务必提高警惕；凡是未经国家金融监管部门备案的区块链项目，坚决不要参与，重庆还通过官方媒体、政务新媒体平台发布反诈提示，曝光典型诈骗案例，提升群众的防范意识和辨别能力。

需要明确的是,重庆打击的是假借区块链之名的违法犯罪活动，而非限制区块链技术的合法应用，近年来，重庆积极推动区块链技术在政务服务、工业制造、乡村振兴等领域的合法创新，渝快办”平台依托区块链技术实现了政务数据跨部门共享，提升了办事效率；重庆保税港区利用区块链技术打造了跨境电商溯源体系，保障了商品品质，打击区块链骗局，正是为了清除行业乱象，为合法的区块链创新发展保驾护航。

下一步,重庆将持续完善区块链监管体系，强化部门协同联动，加大对区块链诈骗的打击力度，同时进一步优化区块链技术的创新环境，引导市场主体合法合规运用区块链技术，让数字经济发展的红利真正惠及民生，为重庆建设西部数字经济创新发展高地提供坚实保障。