如何举报区块链诈骗和违法行为？举报渠道和完整流程详解

这几年区块链相关的骗局层出不穷，什么虚拟货币投资、区块链挖矿、数字藏品、元宇宙项目，包装得一个比一个高大上，很多人稀里糊涂就把钱投进去了，等反应过来的时候，钱已经转出去了。其实遇到这类问题不用慌，只要掌握正确的举报方法，是有机会止损和维权的。这篇文章就把举报区块链相关违法行为的渠道、流程和注意事项一次讲清楚。

先搞清楚：哪些区块链行为可以举报

首先要说明一点，区块链技术本身是中立的，国内也有正规的区块链应用和企业在做技术落地。真正需要举报的，是借着区块链名义搞违法活动的人和平台，常见的有这么几类。

第一类是虚拟货币交易炒作。国家早就明令禁止虚拟货币相关的兑换、交易和定价服务，任何平台还在拉人炒币、做币圈交易所，都属于违规经营，可以直接举报。第二类是打着区块链旗号的传销和非法集资，比如承诺高额返利、拉人头有奖励、宣称稳赚不赔的所谓区块链项目，这些基本就是骗局。第三类是发行所谓的空气币、山寨币圈钱，项目方卷款跑路。第四类是利用虚拟货币洗钱、诈骗、赌博，比如骗你投资后无法提现，或者让你帮忙转账走账。第五类是非法的挖矿活动，虚拟能源、偷电挖矿这些也在打击范围内。

举报前先把证据准备好

举报有没有效果，证据是关键。很多人情绪上来就打电话投诉，说不清楚情况，处理起来就很慢。建议在举报之前，把下面这些东西整理好。

一是对方的基本信息，包括平台名称、网址、APP名称、运营公司全称、注册地址，能查到营业执照更好。二是转账记录，银行流水、微信支付宝转账截图、虚拟货币钱包地址和转账哈希值，这些都留着，不要删。三是聊天记录，和客服、拉你入群的推荐人的对话，包括群公告、宣传海报、朋友圈截图。四是合同协议，如果签过什么投资协议、认购协议，原件保存好。五是提现失败的记录，能证明平台不让出金的截图也是重要证据。把这些材料按时间顺序整理一遍，举报的时候一次性提交，效率会高很多。

最常用的几个举报渠道

第一个也是最重要的渠道，直接打110报警，或者去当地派出所报案。如果涉及金额较大，比如几万几十万，属于刑事案件范畴，警方经济犯罪侦查部门会介入。被骗后第一时间报警非常关键，警方可以通过紧急止付机制冻结对方账户，越早报案追回的可能性越大。

第二个渠道是国家反诈中心。下载国家反诈中心APP，里面有我要举报功能，可以提交涉诈APP、网站、账户等信息。另外96110是反诈专线，遇到可疑情况也可以打过去咨询核实。

第三个渠道是12377，这是中央网信办违法和不良信息举报中心的热线，对应的网站是www.12377.cn。如果发现某个网站、APP或者自媒体账号在宣传区块链投资骗局、推广虚拟货币交易，可以在这个平台举报，相关部门会依法处置这些违规网络内容。

第四个渠道是12315，如果纠纷属于消费维权范畴，比如购买数字藏品后平台跑路、服务缩水，可以向市场监管部门投诉举报。

第五个渠道是银保监和地方金融监管部门。涉及非法集资、非法金融活动的，可以向当地处置非法集资牵头部门举报，很多地方金融办都开设了举报入口。

举报的具体流程怎么走

以最常见的情况为例，假如你或者家人被区块链投资平台骗了钱，建议按这个顺序来操作。第一步，立即停止转账，不管对方以什么理由让你继续充值，比如缴税、解冻费、保证金，统统不要理会，这些都是骗局的延续。第二步，马上拨打110或者直接去派出所报案，提交转账凭证和对方收款账户信息，申请紧急止付。第三步，在报案回执的基础上，把涉诈APP和网址提交到国家反诈中心APP，让更多人避免上当。第四步，涉及网络宣传的，同步在12377平台举报相关网站和账号。第五步，保留好报案回执和受理编号，之后配合警方调查，补充材料随时可以联系办案民警。

如果金额不大，也可以先在12377和12315平台提交举报，同时在自己所在的社区、反诈群里提醒其他人，避免更多人踩坑。

举报时的几个注意事项

第一，实事求是，提交的材料要真实，不要夸大或者编造，否则可能承担相应责任。第二，注意保护个人信息，在网上公开发帖曝光的时候，隐去自己的身份证号、住址等敏感内容。第三，不要病急乱投医，网上有很多冒充网警、黑客追款、维权律师的二次骗局，声称交钱就能帮你追回资金，这些基本都是骗子，追赃挽损只能通过公安机关的正规途径。第四，保持耐心，涉及虚拟货币的案件侦办周期相对较长，链条往往在境外，但只要证据扎实，警方会持续跟进。第五，如果是替家人举报，比如老人被骗，尽量陪着一起报案，把情况讲清楚，避免老人因为不好意思而隐瞒关键信息。

写在最后

举报区块链相关的违法行为，核心就是三步：留证据、找对渠道、及时行动。110报案解决资金安全问题，12377举报违规网络宣传，12315处理消费纠纷，国家反诈中心APP则是一个随时能用的工具。比举报更重要的是预防，凡是宣称区块链项目稳赚不赔、拉人头返利、用虚拟货币收款还无法提现的，基本可以直接判定是骗局，远离就是最好的止损。