多地警方重拳出击，打掉一假借区块链名义实施传销诈骗的犯罪组织

全国多地公安机关联合开展打击整治虚拟货币违法犯罪专项行动，成功打掉一个打着“区块链技术”“去中心化金融”旗号，实则以拉人头返利为核心手段实施传销诈骗的犯罪组织，抓获犯罪嫌疑人120余名，涉案金额高达11.7亿元,引发社会广泛关注。

据办案民警介绍，该犯罪组织2021年成立以来，注册了名为“链通未来”的虚假区块链平台，对外宣称是“国家级数字经济试点项目”，承诺投资者投入资金后可获得每日5%-8%的返利，邀请好友加入还能额外获得10%的推荐奖励，为了迷惑群众，该组织还伪造了所谓的“国家区块链资质证书”“第三方审计报告”，并通过短视频平台、社交群组大肆推广,吸引了大量缺乏金融常识的中老年群体和在校学生参与。

办案过程中，警方发现该组织根本没有任何实体产业支撑，所谓的“区块链项目”只是一个后台可随意修改数据的虚假网页，早期加入的投资者确实能拿到少量返利，以此吸引更多人投入资金，后续进入的投资者资金则被用于支付前期返利，本质上是典型的“庞氏骗局”，截至案发时，该组织累计发展下线层级超过30级，会员数量突破8万人，其中超过90%的参与者血本无归。

针对此类假借区块链名义实施违法犯罪的行为，公安部此前已多次发布预警提示，明确指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，任何以“区块链”“虚拟货币”为名开展的传销、非法集资、诈骗等行为，都将受到法律的严厉制裁，此次专项行动中，多地警方同步收网，不仅查封了该组织的服务器和办公场所，还追缴了涉案赃款赃物折合人民币2.3亿元,最大限度为受害者挽回了损失。

区块链技术本身是一项具有前瞻性的数字技术，在供应链管理、政务服务等领域拥有合法的应用场景，但不法分子往往利用公众对新兴技术的不了解，打着“高科技”的幌子实施诈骗，给群众财产安全带来巨大威胁，警方提醒广大群众，要通过官方渠道了解区块链等新兴技术，切勿轻信所谓的“高收益、无风险”投资项目，遇到可疑信息及时向公安机关或金融监管部门举报,共同维护健康的金融市场秩序。

截至目前，该案仍在进一步侦办中,相关涉案资金将依法返还给受害者。