警惕！使用境外欧一APP等虚拟币交易所涉嫌违法，这些风险你必须知道

近年来，一些不法分子以“欧一APP”“欧易下载入口”等名义，在网络社交平台、短信、微信群中广泛传播境外虚拟币交易所的下载链接和邀请码，声称可以“低门槛炒币”“高额回报”“随时提现”，对此，公安机关和金融监管部门多次发布风险提示：在我国境内从事虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，使用境外虚拟币交易平台同样面临严重的法律风险和财产风险。

境外虚拟币交易所违法吗？法律依据看这里

2021年9月，中国人民银行等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确规定：

1. 虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，比特币、泰达币等相关虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性,不能作为货币在市场上流通使用。

2. 虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟币交易所向境内居民提供服务同样属于非法金融活动,参与其中者需自行承担风险。

3. 对于相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

也就是说，所谓“境外”“合规”并不能成为规避法律责任的挡箭牌，任何面向中国境内居民提供虚拟货币交易服务的平台,在我国均属违法。

“欧一APP入口”背后常见的骗局套路

公安机关在侦办案件中发现,打着虚拟币交易所旗号实施诈骗的手段主要有以下几种：

假平台诈骗 不法分子仿冒知名交易所界面制作假冒APP，投资者入金后平台数据完全由骗子后台操控，行情显示“稳赚不赔”,实际资金早已被转走。

“老师”带单骗局 通过社交群组发展下线，由所谓的“投资导师”诱导充值，前期允许小额提现骗取信任，待大额入金后便以“缴税”“解冻金”“保证金”等名义持续要钱,最终卷款跑路。

洗钱与跑分风险 部分虚拟币交易平台被用于电信网络诈骗、赌博等犯罪资金的转移通道，一些人在不知情或侥幸心理下出借银行卡、帮助兑换虚拟货币，可能涉嫌帮信罪、洗钱罪。

参与虚拟币交易，普通人面临哪些损失？

• 财产损失无法追回：平台服务器设在境外，一旦被骗,跨境追赃难度极大；
• 账户资金冻结：收到涉案资金的银行卡、支付账户可能被公安机关依法冻结；
• 个人信息泄露：注册假冒APP需提交身份证、人脸信息,可能被用于其他违法犯罪；
• 承担法律责任：情节严重的可能涉嫌刑事犯罪。

如何防范？记住这几点

1. 不点击来路不明的链接，不下载非官方应用商店的“交易所”APP；
2. 不相信“稳赚不赔”“内幕消息”“高额返利”等宣传话术；
3. 不向陌生账户转账，不出租出借银行卡、电话卡、身份证件；
4. 一旦发现被骗，立即保存聊天记录、转账凭证，第一时间拨打110或前往就近派出所报案,并可拨打96110反诈专线咨询。

虚拟货币交易炒作行为严重扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、洗钱等违法犯罪活动，请广大人民群众增强风险意识，树立正确的投资观念，远离所谓“境外交易所APP入口”，守护好自己的“钱袋子”，如发现相关违法线索,请及时向公安机关举报。

（本文仅为普法宣传与风险提示，不构成任何投资建议。）